В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 700 млн грн

Правоохранители установили, что конвертцентр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов Украины.

Сделки осуществлялись через проведение бестоварных фиктивных операций. Для вывода капиталов в «тень» создавались также инвестиционные фонды для проведения нелегальных операций с ценными бумагами.

Во время проведения обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертцентра в Киеве сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию — бланки предприятий с печатями, незаполненные акты выполнения подрядных работ, черновики с записями, которые доказывают проведения финансовых сделок.

Правоохранители также обнаружили 21 компьютер, оборудованный системой «клиент-банк», почти 240 печатей и более 100 клише фиктивных предприятий, более 300 000 гривен, почти $3 000 и 1 500 евро.

Наложен арест на счета 47 предприятий, открытых организаторами в банковских учреждениях. Проверка финансовой деятельности конвертацентра продолжается.