Национальный банк расширил список оснований для отказа банкам в предоставлении и отзыве валютных лицензий, сообщается на сайте регулятора.
6 сентября 2016, 14:18
Читати українською
НБУ ужесточил валютное лицензирование
Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты НБУ закрепил постановлением №380, вступающим в силу на следующий день после официальной публикации.
Согласно документу, отныне регулятор может отказать в предоставлении банку генеральной лицензии на осуществление валютных операций в случае применения к банку мер воздействия или штрафов во время рассмотрения ходатайства банка о выдаче лицензии.
НБУ может отклонить ходатайство банка на лицензию в случае признания структуры собственности финучреждения непрозрачной или признания банка проблемным.
Источник:
Минфин
Комментарии - 3
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36239737&cat_id=80928
В приложении 1 есть позиции, которые подписывая вместе с ходатайством, руководитель банка может и не знать, или они могут формализоваться после отправки документа.
«Банк не є об’єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, протягом трьох місяців, що передують цьому клопотанню про надання генеральної ліцензії. Структура власності банку не визнана Національним банком України непрозорою. Банк не визнано Національним банком України проблемним»