ВХОД
Вернуться
Национальный банк отзывает лицензию и ликвидирует КСГ Банк.
Фото: zn.ua

КСГ Банк ликвидируют за отмывание денег

Национальный банк отзывает лицензию и ликвидирует КСГ Банк. Такое решение регулятор принял из-за систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

В частности, банк ликвидируют за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

НБУ при последней проверке банка определил, что в финучреждении воплощались схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличку. В операциях участвовали юрлица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Эти лица проводили многомиллионные переводы на счета физлиц в банке, и далее переводили деньги в наличку. По информации банка, эти клиенты не могли осуществлять финансовые операции в таких объемах. Выявлен ряд лиц, паспорта которых потеряны, или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.

Физлица, участвовавшие в этой схеме, делегировали права распоряжаться счетом одному клиенту-физлицу. На этого клиента было выпущено более 500 дополнительных платежных карт. По данным полиции, его паспорт украден.

НБУ утверждает, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, так как у банка ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. По данным НБУ, в банке — 1200 вкладчиков-физлиц. Из них 95% получат свои вклады в полном объеме.

  • Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).
Опубликовано на minfin.com.ua 31 августа 2016, 12:21 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (18)

+
+21
20150224
20150224
31 августа 2016, 12:29
#
Реклама на Минфине не всемогуща 8)
+
+14
Юрий Аксенов
Юрий Аксенов
31 августа 2016, 12:38
#
Вы только представьте, сколько было бы рекламы у нас, если бы…
+
+11
20150224
20150224
31 августа 2016, 12:41
#
Если бы НБУ делился информацией, то реклама уже не жужна бы была ;)
+
0
oduvan
oduvan
31 августа 2016, 12:43
Киев
#
То это бы была реклама НБУ)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 августа 2016, 20:18
Qwerty, Ольгино
#
Юрий Аксенов
«Вы только представьте»

НБУ пошёл вам на встречу и принял решение делиться информацией…

bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=35922556
+
0
Денис Денис
Денис Денис
31 августа 2016, 12:33
Киев
#
Особенно их планы на 100 лет
+
0
Pens
Pens
31 августа 2016, 12:42
Pens, Киев
#
Оказывается Траст, круче КСГ. Кто бы мог подумать… :)
З.Ы. Кстати, нет ни одного отзыва на Минфине по банку. То ли там все было хорошо для клиентов, то ли они не знали об этом ресурсе.
+
0
Andrey M
Andrey M
31 августа 2016, 16:05
Киев
#
Быстро все почистили.
На Минфине по КСГ банку даже реклама была по конкурсу на руководящие должности:)
+
0
Pens
Pens
31 августа 2016, 16:10
Pens, Киев
#
Чуть не открыл депо в этом банке. Был бы подарок к 1 сентября.:)
Правда чую, на мой век ещё подарков от НБУ хватит…
+
+11
Andrey M
Andrey M
31 августа 2016, 16:18
Киев
#
У меня было веселей — в январе приглашали на собеседования на руководителя департамента розницы. Слава Богу ума хватило отказаться, причиной было то что нет материнской структуры и как то не интересно было на полгодика-годик идти:)
+
+30
SAndreyS
SAndreyS
31 августа 2016, 16:26
Андрей, Днепропетровск
#
Что Вас тянет в помойки всякие.
Особенно с репутацией КСГ-агро, я бы «на пушечный выстрел», к нему не подходил.
+
0
oduvan
oduvan
31 августа 2016, 12:44
Киев
#
Нежданчик, конечно…
+
0
Xotabi4
Xotabi4
31 августа 2016, 13:17
#
А меня особенно улыбнуло как представил вчера открытие нового отделения. Люди депозиты открывали, кто вчера кто то пару дней назад.
+
0
IrinaDibrova
IrinaDibrova
31 августа 2016, 18:11
#
А сколько еще таких надо ликвидировать
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 августа 2016, 20:21
Qwerty, Ольгино
#
Всё к этому и шло.

Я уже полтора года прикалываюсь с этого банка — номинанта и победителя всевозможных рейтингов и конкурсов…
+
+30
vitaliian
vitaliian
1 сентября 2016, 13:44
#
Да 15.06 я ванговал про кгс minfin.com.ua/blogs/Svetlana1571/97689/#com2952310, вы еще тогда продлили ему срок до осени, чтобы минфин заработал на рекламе, вот Нбу прислушался к вашим рекомендациям…
а физиков-вкладчиков ксг я рекомендую минздраву поставить на учёт и особый контроль. Это очень странные люди…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 сентября 2016, 18:00
Qwerty, Ольгино
#
В НБУ похоже нас тоже почитывают, ведь не зря решили в последние летние деньки прикрыть КСГ-банк, не откладывая решение на первые числа осени…
+
0
Александр Нестеренко
Александр Нестеренко
1 сентября 2016, 22:48
Украина, Житомир
#
А почему не пишут яки банки оштрафованы
8 штук

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд