ВХОД
Вернуться
Швейцария ставит «рогатки» на грязные деньги
Швейцария ставит «рогатки» на грязные деньги

Швейцария ужесточает борьбу с грязными деньгами

С 1 января 2016 Швейцария ужесточает законодательство в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, сказано на сайте правительства страны.

Новые правила касаются всех сделок на сумму, превышающую 100 000 швейцарских франков (около $99 500). Об их проведении нужно будет информировать уполномоченные органы. Еще одно изменение: религиозные фонды должны будут регистрироваться как коммерческие организации.

В начале года вокруг швейцарского подразделения британского банка HSBC разгорелся скандал. По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), швейцарское подразделение HSBC помогало богатым клиентам уходить от налогов. В июне Ассоциация швейцарских банков заявила о том, что к концу года намерена усилить меры по противодействию отмыванию денег.

Опубликовано на minfin.com.ua 11 ноября 2015, 15:47 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (5)

+
0
HYPERNOVA15
HYPERNOVA15
11 ноября 2015, 18:05
ЛУНА-2112, Запорожье
#
Решили отмытся от грязи.
Сколотили капитал во время 2ой мировой а теперь все белые пушистые.
Видели такое.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 ноября 2015, 21:44
Qwerty, Ольгино
#
«религиозные фонды должны будут регистрироваться как коммерческие организации.»
Эпохальное изменение — религиозные фонды приравниваются к бизнес-проектам.

Следующим этапом ожидается регистрация церквей в качестве ФПГ (ОПГ).
+
0
Andrey M
Andrey M
12 ноября 2015, 10:23
Киев
#
+15
Я бы даже их назвал Финансово Преступными Группировками.
Это бизнес-проэкты собственники которых не платят никаких налогов, а некоторых из них даже являются пособниками терроризма — УПК МП и призывают к войне в Украине.
+
+23
SlowDragon
SlowDragon
12 ноября 2015, 07:07
#
«Эпохальное изменение — религиозные фонды приравниваются к бизнес-проектам.
Следующим этапом ожидается регистрация церквей в качестве ФПГ (ОПГ).»

Так это так и есть. Давно пора церковь облагать налогами.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 ноября 2015, 21:04
Qwerty, Ольгино
#
«Давно пора»

В Украине и это не так, как в Швейцарии…

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд