Облигации из ликвидированного БГ Банка нашлись в инвестфонде Гонтаревой

Всю цепь операций с ценными бумагами, проданными БГ Банком, раскрыли в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

4 ноября 2014 года БГ Банк лишился облигаций номиналом 4,7 млн долларов. Соглашения с новым владельцем бумаг в банке не осталось. Из данных Нацкомиссии по ценным бумагам стало известно, что купить ликвидные бумаги за копейки повезло «Терра Инвест», основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.

10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Сергея Антонова и Ирины  Филипской - («Фондовый актив», «Центральный брокер»). В конце концов в тот же день облигации продали «пустышке» «Калина трейд».

«Вероятно, чтобы не выглядеть выгодоприобретателем в сделке, днепропетровцы продали ОВГЗ «Калине Трейд» так же за бесценок - 150 тыс. грн. А уж «Калина» реализовала их за 70 млн грн.», - говорится в сюжете.

Главным бенефициаром сделки должна выглядеть именно «Калина Трейд», которая упоминается в материалах ГФС как «вероятная налоговая яма». Она основана Дмитрием Гирниченко, знакомым Вадима Дратвера, экс-заместителя главы  правления БГ Банка, который совершил сделку по продаже ОВГЗ. Фиктивные предприятия, записанные на Дратвера, Гирниченко и других фигурируют в ряде производств о предоставлении налоговых выгод и обналичиванию средств в кэш.

«Превращения в наличные, очевидно, ждали и упомянутые 70 млн», - отмечается в сюжете.

Эту сумму за ОВГЗ «Калине Трейд» заплатил ЗНПИФ «Инвестиционный капитал - Фонд облигаций» из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ. Судя по материалам, предоставленным Нацкомиссией по ценным бумагам, инвестфонд ICU оказался последним владельцем бумаг, погашение которых состоялось в марте и апреле 2015 года, когда курс доллара достиг 22-23 грн. Таким образом фонд должен был заработать на инвестициях в ОВГЗ более 30 млн грн.