ВХОД
Вернуться
Еще один банк уличен в отмывании денег и признан неплатежеспособным
фото: universal-org.ua

Еще один банк уличен в отмывании денег и признан неплатежеспособным

За последнее время к банку неоднократно применялись
санкции регулятора

Национальный банк 2 октября признал неплатежеспособным входящий в группу небольших Прайм-банк (Киев). Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

НБУ неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, в течение 2013-2014 годов к банку 5 раз применялись санкции.

Однако банк не принимал достаточных мер по уменьшению в своей деятельности рисков услуг для легализации доходов, полученных преступным путем.

По результатам проведенной регулятором в сентябре внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в гривне и валюте, что не свойственно для банков 4 группы.

В связи со всем вышеизложенным НБУ принял решение признать неплатежеспособным Прайм-банк.

Как сообщал портал «Минфин», недавно за схожие нарушения были признаны неплатежеспособными Актабанк и Грин Банк, в которых сейчас работает временная администрация.

Опубликовано на minfin.com.ua 3 октября 2014, 10:54 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (6)

+
+16
TomJones
TomJones
3 октября 2014, 11:00
Kiev
#
Это что было вообще?
«Среди акционеров, опосредованно владеющих акциями банка, находятся Майя и Александра Волковы, инициалы которых совпадают с инициалами жены и дочери депутата Верховной Рады от фракции Партии регионов Александра Михайловича Волкова.»
+
0
Али  Мухамед
Али Мухамед
3 октября 2014, 14:14
Киев
#
Идет передел рынка! Неугодных сносят.
+
+2
TomJones
TomJones
3 октября 2014, 13:21
Kiev
#
А причем тут ПР и сепаратисты?
Ни Ахметов, ни другие украинские олигархи не хотят оказаться под властью Москвы.
Боятся ли они новой украинской власти? Немного.
Боятся ли они Москву? Еще как.
+
0
Nekrasov
Nekrasov
3 октября 2014, 12:49
#
Как мне говорят, маленький банк был.
+
+16
Allin Biruk
Allin Biruk
3 октября 2014, 13:36
#
Клоп — тоже маленький, а сколько неприятностей доставляет.
+
0
Allin Biruk
Allin Biruk
3 октября 2014, 14:17
#
Так работают наши банки.
Прочтите внимательно и многое поймёте
delo.ua/finance/vab-bank-objasnil-prosrochku-vyplat-po-evroobligacijam-ograniche-279737/
www.1prime.ru/banks/20141003/793120996.html

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд