ВХОД
Вернуться
6 февраля 2009, 17:09
Банковскую тайну предлагают раскрывать по требованию следственной комиссии Рады
Юрий Кармазин. Фото segodnya.ua

Банковскую тайну предлагают раскрывать по требованию следственной комиссии Рады

Депутат Юрий Кармазин (фракция блока «Наша Украина - Народная Самооборона») предлагает парламенту разрешить раскрытие банковской тайны по требованию временной следственной комиссии Рады. Об этом говорится в законопроекте № 3673-1, зарегистрированном в парламенте 5 февраля.

Кармазин, в частности, предлагает дополнить статью 62 закона «О банках и банковской деятельности» нормой о том, что информация о юрлицах и физлицах, содержащая банковскую тайну, может раскрываться банками по письменному требованию временной следственной комиссии Рады, а также специального прокурора и специальных следователей, задачей которых является расследование обстоятельств совершения Президентом государственной измены или других преступлений.

По мнению автора законопроекта, принятие документа позволит обеспечить эффективную работу временной следственной комиссии, специального прокурора, специальных следователей, задачей которых является расследование обстоятельств совершения Президентом государственной измены или других преступлений.

Как сообщало агентство, в соответствии с нынешней редакцией статьи 62 закона «О банках и банковской деятельности», информация, содержащая банковскую тайну, может раскрываться банками:

  • по письменному запросу или по письменному разрешению владельца такой информации;
  • по письменному требованию суда или по решению суда;
  • органам прокуратуры, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, АМКУ - по их письменному требованию;
  • органам Государственной налоговой службы - по письменному обращению по вопросам налогообложения или валютного контроля;
  • специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга по его письменному требованию относительно операций, ставших объектом финмониторинга;
  • органам государственной исполнительной службы по их письменному требованию по вопросам выполнения решений судов относительно состояния счетов конкретного юрлица или физлица-субъекта предпринимательской деятельности.
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд