«З 2027 року набувають чинності масштабні зміни європейського законодавства у сфері AML/CFT. Це глобальний перехід від національного регулювання до єдиних загальноєвропейських правил і стандартів. Усвідомлюючи масштаб майбутніх змін і необхідність своєчасної адаптації, ми почали завчасну підготовку та ініціювали проведення незалежної оцінки власних програм і процедур. Для „Південного“ імплементації європейських регуляторних вимог — це інвестиція у довіру клієнтів, міжнародних фінансових інституцій, інвесторів та партнерів», — зазначив Володимир Гавлицький, заступник голови правління банку «Південний».
Аудит внутрішніх політик Compliance та Integrity банку відбуватиметься впродовж декількох місяців і включатиме в себе такі напрями:
- програми, пов’язані з протидією відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та забезпеченням режиму санкцій (AML/CFT/Sanctions Programme)
- програми, пов’язані з комплаєнс-політиками — дотримання етичних норм, ділова доброчесність та боротьба з корупцією (Anti-Corruption, Conduct & Business Integrity)
Всі програми будуть перевірятися на відповідність чинним і майбутнім рекомендаціям обраних міжнародних фінансових установ Європейського Союзу.
Команда EY має досвід реалізації аналогічних проєктів у країнах Європейського Союзу та в Україні.
«Ми раді очолювати проєкти, які наближають українські банки до стандартів і підходів Європейського Союзу. Ініціатива банку „Південний“ демонструє прагнення до змін і готовність впроваджувати покращення у сфері боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму та санкцій, а також у сфері доброчесності бізнесу та антикорупційного дотримання вимог», — прокоментував Яніс Каулінз, партнер, що керує галуззю фінансових послуг EY Baltics.