► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Застава має гарантувати, що підозрюваний виконуватиме покладені судом процесуальні обов’язки. Водночас у складних корупційних провадженнях, за словами Абакумова, цей механізм може використовуватися інакше.
Як працює схема із заставою
У справі «Мідас», за словами детектива, застави за топових посадовців могли вносити компанії, які ніяк не були пов’язані з підозрюваними і навіть не могли пояснити, чому вони вносять ці гроші.
А йдеться про сотні мільйонів гривень.
Механізм, описаний Абакумовим, передбачає використання коштів, отриманих готівкою внаслідок протиправної діяльності. Їх фактично замінюють безготівковими грошима на рахунках компанії, після чого вона офіційно стає заставодавцем.
За інформацією, яку отримувало слідство, винагорода за таку послугу могла становити від 10% до 30% суми застави. У такому разі внесення застави перетворюється не лише на спосіб забезпечити звільнення підозрюваного, а й на окрему прибуткову послугу.
Фактично застава стає платою за мовчання. Видатки кримінального середовища на збереження самого себе. Сьогодні вони внесли заставу і звільнили людину, яка, за версією слідства, отримувала мільйони доларів хабарів. Завтра — допоможуть їй порушити покладені судом обов’язки, виїхати з країни та жити своє краще життя десь за кордоном. — наголосив Абакумов
Що пропонують змінити
На думку Абакумова, фінансовий моніторинг має дозволяти встановлювати походження коштів ще до того, як вони будуть внесені як застава. Серед питань, які потребують перевірки:
- хто є фактичним власником компанії-заставодавця;
- звідки вона отримала кошти;
- які зв’язки має заставодавець із підозрюваним;
- чи мають гроші законне походження.
Відповідні зміни пропонується врегулювати законодавчо. Зокрема, Абакумов звертає увагу на законопроєкт № 15388, зареєстрований 8 липня 2026 року.
Держава повинна перевіряти компанію, яка раптом вирішила внести за підозрюваного десятки мільйонів гривень. Хто її реальний власник? Звідки у неї ці гроші? Які відносини пов’язують заставодавця з підозрюваним? І головне — чи мають ці кошти законне походження? На ці запитання потрібно відповідати до того, як гроші виконають свою функцію і двері СІЗО відчиняться.
За його словами, сама можливість вийти під заставу не є проблемою. Ризик виникає тоді, коли кошти кримінального походження використовують для звільнення іншого учасника можливої злочинної діяльності. У такій ситуації застава може втратити функцію запобіжного заходу та стати інструментом збереження незаконних активів і зв’язків.