► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Хто отримали найбільші штрафи
Найбільший штраф отримав банк «Український капітал» — 40,545 млн грн. Регулятор встановив порушення вимог щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу, зокрема неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу, перевірки клієнтів та ведення внутрішніх документів.
Крім того, банк оштрафували ще на 2 млн грн за неналежне здійснення валютного нагляду, зокрема через недостатній аналіз і перевірку документів щодо валютних операцій та невиявлення їхніх індикаторів.
Райффайзен Банк отримав штраф у розмірі 16,1 млн грн. Серед виявлених порушень — неналежна перевірка клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, управління ризиками та несвоєчасне повідомлення про окремі порогові фінансові операції.
Серед небанківських фінансових установ найбільші штрафи отримали:
- ТОВ «ФК «Гроувей» — 799 тис. грн,
- ТОВ «ФК «Кредітплюс» — 595 тис. грн,
- ТОВ «ФК «Форвард Фінанс» — 459 тис. грн,
- ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» — 391 тис. грн.
Ще дві фінансові компанії — «Фінетика» та «Мега Фінанс» — оштрафували на 51 тис. грн кожну. ТОВ «Дживвайп Фінанс», ТОВ «ФК «Мані Репаблік» отримали штрафи по 17 тис. грн за помилки у статистичній звітності про валютні операції.
Крім штрафів, НБУ застосував до низки установ письмові застереження за порушення вимог фінансового моніторингу та неподання або неналежне подання звітності.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у червні 2026 року Нацбанк оштрафував Укрпшту на 2,5 млн грн за виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів під час надання послуг на платіжному ринку.