► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Фатальна суперечка у Telegram
Викриття відбулося не через складну спецоперацію спецслужб, а через дитяче еґо. Джон (відомий під ніком «Lick») влаштував у месенджері змагання «band for band» (хто багатший) з іншим кіберзлочинцем.
Під час суперечки хлопець у прямому ефірі демонстрував екран свого гаманця Exodus, показуючи адреси з мільйонами доларів. Відомий блокчейн-детектив ZachXBT простежив ці адреси та з’ясував, що кошти на них надходили безпосередньо з урядових гаманців США, пов'язаних із конфіскованими активами біржі Bitfinex.
Родинний підряд: доступ до держтаємниць
Як школяр отримав доступ до мільйонів уряду США? Слід веде до компанії його батька — CMDSS. Компанія мала державний контракт зі Службою маршалів США (USMS) на управління конфіскованою криптовалютою, яка не торгується на великих біржах (класи 2−4).
Ще раніше конкуренти заявляли, що CMDSS не має належних ліцензій, проте контракт не розірвали. Після публікації розслідування компанія видалила свій сайт та профілі у соцмережах, а її керівник Дін Дагіта зник із публічного простору.
Масштаби крадіжки
Транзакції відбувалися протягом року (з листопада 2024 по грудень 2025). За даними ончейн-аналізу:
- Основний гаманець отримав понад $63 млн лише за четвертий квартал 2025 року.
- Транзакція-рекордсмен: Березень 2024 року — переказ $24,9 млн з урядового гаманця.
- У січні 2026 року зафіксовано надходження $12,4 млн через біржу MEXC.
Джон настільки повірив у свою безкарність, що навіть надіслав досліднику ZachXBT «чайові» у розмірі $1,9 тис. в ETH зі свого основного гаманця, чим остаточно закріпив зв'язок між собою та вкраденими мільйонами.
Наслідки для США
Цей інцидент виявив катастрофічні прогалини у безпеці державних активів. Служба маршалів та Рада радників президента США з цифрових активів уже почали перевірку. Головне питання: чи був це злам через вразливість системи, чи підліток просто скористався батьківськими ключами доступу?