► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Історична угода
Цей документ став прецедентом у фінансових відносинах двох держав. Раніше подібна взаємодія могла бути ускладнена бюрократичними процедурами, тепер же процес обміну даними стане значно простішим та швидшим. Угода укладена зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів (MROS).
«Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін фінансовою розвідінформацією між підрозділами фінансової розвідки України та Швейцарії», — зазначив Філіп Пронін.
Як це працюватиме
Нові домовленості передбачають, що фінансові розвідки обох країн зможуть оперативно передавати одна одній інформацію, що стосується:
- підозр у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом;
- предикатних злочинів (злочинів, що передували відмиванню грошей, наприклад, корупція або шахрайство);
- фінансування тероризму.
Важливо, що обмін даними відбуватиметься не лише у відповідь на офіційний запит, а й у так званому «спонтанному режимі» — коли одна зі сторін виявляє підозрілу активність і за власною ініціативою повідомляє про це партнерів.
Роль Швейцарії у світових фінансах
Швейцарія історично є одним із найбільших світових фінансових центрів, де концентрується приватний капітал з усього світу, зокрема й з України. Довгий час швейцарські банки славилися своєю абсолютною банківською таємницею, що робило їх привабливими не лише для чесного бізнесу, а й для корупціонерів, які намагалися приховати незаконні статки.
Однак в останні роки Швейцарія активно змінює свою політику у бік прозорості, приєднуючись до глобальних ініціатив з боротьби з відмиванням грошей. Швейцарське бюро з протидії відмиванню коштів (MROS), з яким підписано угоду, функціонує при Федеральному офісі поліції Швейцарії та є ключовим органом, що аналізує звіти про підозрілі транзакції від банків та інших фінансових посередників.