► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
Держорган виявив зникнення біткоїнів під час планової перевірки конфіскованих активів.
У ході внутрішнього аудиту з'ясувалося, що причиною був витік пароля. Один із співробітників відомства став жертвою атаки фішингу, перейшовши на підроблений веб-сайт.
«В даний час ми розслідуємо обставини втрати та місцезнаходження конфіскованих активів. Ми не можемо підтвердити жодних конкретних деталей», — прокоментували представники прокуратури у розмові з Yonhap News.
Верховний суд Південної Кореї вперше визнав законним вилучення біткоїнів із біржових гаманців у рамках кримінальних справ на початку січня. Раніше допускалася лише можливість конфіскації активів на користь держави.
Передісторія
19 січня в Південній Кореї ліквідували мережу грошових переказів, через яку злочинці перемістили цифрові активи на 150 млрд вон (~$110 млн).
Місцева митна служба передала прокуратурі справу, порушену стосовно трьох підозрюваних, включаючи 30-річного громадянина Китаю. Їх звинувачують у порушенні Закону про валютні операції.
Слідство встановило, що за чотири роки діяльності нелегальна структура відмила понад $100 млн, одержаних через платіжні сервіси WeChat Pay та Alipay. Схема працювала так: шахраї конвертували кошти в криптовалюту на закордонних біржах, переводили на гаманці в Південній Кореї, а потім переводили в готівку.
Для маскування перекладів використовувалися легальні формулювання: оплата пластичних операцій та навчання студентів за кордоном.