► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що перевірятиме комісія
Комісія перевірятиме відповідність керівників компаній, посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за фінансовий моніторинг. Така перевірка здійснюватиметься шляхом співбесід.
Рішення має тимчасовий характер і діятиме до внесення змін до нормативно-правових актів НКЦПФР. Його мета — забезпечити належний контроль професійної придатності в перехідний період.
До оновлення нормативної бази професійна придатність осіб, відповідальних за фінансовий моніторинг, вважатиметься підтвердженою за наявності документа про обов’язкову атестацію.
У подальшому НКЦПФР напрацює окремий документ, який врегулює цю процедуру на постійній основі.