► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Акт відчаю» на 5 мільярдів євро
Згідно з даними швейцарської митниці, Каракас частинами переправляв золото до альпійської країни протягом п'яти років. Загальна вартість вивезеного металу оцінюється майже в 4,7 мільярда швейцарських франків (близько 5,05 мільярда євро).
Швейцарський суспільний мовник SRF охарактеризував ці дії уряду Ніколаса Мадуро як «акт відчаю». На той момент Венесуела стрімко наближалася до дефолту: доходи від нафти — основного джерела доларів для країни — обвалилися, а борги перед іноземними кредиторами зростали.
Уряд намагався використати золото двома шляхами:
- Продати його для отримання готівки.
- Використати як заставу для отримання нових кредитів та рефінансування старих боргів.
Чому обрали Швейцарію?
Вибір Швейцарії не був випадковим. Ця країна є світовим центром торгівлі золотом і домівкою для найбільших афінажних заводів (підприємств з очищення металів). Більшість із них розташовані в кантоні Тічино.
Венесуелі потрібно було не просто продати золото, а спершу переробити його. Швейцарські заводи переплавляли венесуельські злитки у злитки стандарту «Good Delivery». Це найвищий міжнародний стандарт, який гарантує якість металу і наявність усіх необхідних сертифікатів. Таке «відбілене» та сертифіковане золото значно легше продати на світових біржах.
Після переплавки частину золота, ймовірно, переправили до Великої Британії, ще одного ключового хабу торгівлі металами, а значну частину продали Туреччині.
Крах, якого не вдалося уникнути
Попри розпродаж золотого запасу, план Мадуро провалився. Вже у 2017 році Венесуела не змогла обслуговувати свої борги й фактично опинилася в стані дефолту. Експерти Центру міжнародних інновацій в управлінні тоді оцінювали фінансову діру країни у 15 мільярдів доларів, яку неможливо було закрити лише нафтовими доходами.
Варто зазначити, що на момент вивезення золота ці операції були легальними. Однак сьогодні такий сценарій був би неможливим: у 2018 році Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Венесуели, значно посиливши контроль над фінансовими потоками з цієї країни.
Нині зовнішній борг Венесуели оцінюється у 170 мільярдів доларів, що вдвічі перевищує річний ВВП країни. Економіка держави фактично зруйнована.
Читайте також: Урок Венесуели: як найбагатша країна Латинської Америки стала найбіднішою