► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Шахрайська схема
Зловмисники розгорнули масштабну шахрайську оборудку, яка діяла за такою схемою:
- Створення платформ: Члени групи розробили кілька псевдотрейдингових платформ, де обіцяли великі прибутки від торгів на фондовому ринку.
- Кол-центр: У Києві було організовано кол-центр на 20 робочих місць під керівництвом лідера та двох його пособників. Працівники кол-центру телефонували потенційним клієнтам, переконуючи їх інвестувати у «перспективні» маловідомі компанії та криптовалюту.
- Імітація торгів: «Менеджери VIP-клієнтів» встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення з віддаленим доступом. Це дозволяло шахраям контролювати комп'ютери клієнтів і демонструвати фіктивні успішні торги та несправжні прибутки.
- Обготівкування: Після того, як клієнти перераховували гроші на криптогаманці, учасники групи обготівковували їх через обмінні пункти в Києві.
Результати спецоперації
Під час спецоперації, проведеної слідчими Головного слідчого управління спільно з правоохоронцями ЄС та кіберполіцією Харківщини, вдалося вилучити значні суми: понад $1,4 млн, більш як 5,8 млн грн та 17 тис. євро, отриманих злочинним шляхом.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. Вилучено техніку та чорнові записи.
Наразі встановлено понад 30 іноземних громадян, які постраждали. Тільки п’ятеро потерпілих «інвестували» в криптовалюту понад 8,2 млн гривень. Остаточна сума збитків уточнюється.
Процесуальні дії
Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства (ч. 5 ст. 190 КК України). Слідчі вже направили до суду клопотання про взяття підозрюваних під варту.
Правоохоронці також встановили 15 працівників кол-центру, яким готуються матеріали для оголошення підозри. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення.