► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Результати моніторингу за жовтень
Серед головних ризиків, пов'язаних із цими схемами, відомство знайшло легалізацію (відмивання) доходів, ухилення від сплати податків та використання підроблених документів.
Для викриття цих схем аналітичні підрозділи служби дослідили рух коштів на понад 1100 рахунках у 19 різних фінансових установах. Цей аналіз дозволив встановити, що рахунки використовувалися для відмивання понад 4 мільярдів гривень лише за один місяць.
Деталі
Крім того, було ідентифіковано 970 осіб, які пов’язані як зі схемами «дроблення бізнесу», так і з діяльністю «дропів» (підставних осіб, що надають свої банківські рахунки для незаконних операцій).
Загальна сума встановлених підозрілих фінансових операцій за останні три місяці (серпень-жовтень) сягає 10 мільярдів гривень.
Філіп Пронін запевнив, що Держфінмоніторинг продовжує комплексний моніторинг та передачу матеріалів правоохоронцям, посилюючи протидію фінансовим злочинам.