► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
У федеральному суді Брукліна (Нью-Йорк) відкрито обвинувальний акт проти Чень Чжі (також відомого як «Вінсент»), засновника і голови багатонаціонального конгломерату Prince Holding Group, що базується в Камбоджі. Його звинувачують у змові з метою шахрайства та відмивання грошей. Наразі обвинувачений перебуває на волі.
Кримінальна схема
За обвинуваченнями, Prince Group трансформувалася в одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії, що отримувала великі прибутки, керуючи шахрайськими таборами у Камбоджі.
Людей, утримуваних проти волі, змушували працювати у таборах, які були схожі на в’язниці з колючим дротом. Вони залучалися до криптоінвестиційних схем, де шахраї входять у довіру до жертв, щоб згодом викрасти їхні кошти. Схеми Prince Group були спрямовані на жертв по всьому світу, зокрема у Сполучених Штатах.
Чень Чжі особисто керував таборами і зберігав документи, що фіксували насильство, зокрема фотографії побиттів.
Для реалізації шахрайських схем підсудний та тісна мережа топ-менеджерів Prince Group використовували свій політичний вплив у кількох іноземних країнах для захисту своєї злочинної діяльності та давали хабарі державним службовцям, щоб уникнути перешкод з боку правоохоронних органів.
Згодом вони відмивали доходи від шахрайських схем через власну мережу нібито легальних підприємств Prince Group, включаючи її операції з онлайн-азартних ігор та майнінгу криптовалюти.
Prince Group використовувала складні методи відмивання коштів, отриманих шахрайським шляхом. Великі обсяги BTC спочатку «роздроблювали» на десятки різних віртуальних адрес, а потім знову консолідували у меншу кількість гаманців, щоб приховати походження активів.
Частина цих доходів зберігалася на криптовалютних біржах або була конвертована у фіатні гроші. Проте значний обсяг — понад 127 000 біткоїнів (вартістю близько $15 млрд) — зловмисники зберігали в особистих нехостингових гаманцях, приватні ключі до яких мав голова Prince Group Чень Чжі.
США подали цивільний позов про офіційну конфіскацію вилучених активів. Головний фігурант, Чень Чжі, перебуває на волі. У разі визнання вини, йому загрожує до 40 років ув'язнення.