► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Правоохоронці затримали п'ятьох осіб, підозрюваних у причетності до масштабної схеми з використанням криптовалют. Серед затриманих — ймовірний головний організатор злочинної групи.
Деталі шахрайської схеми
Шахрайська схема діяла кілька років. Зловмисники обіцяли високі прибутки від інвестицій у криптовалюти через професійно розроблені онлайн-платформи. Вони ошукали понад сотню жертв у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах.
За даними слідства, більшість коштів інвесторів переказували на банківські рахунки у Литві для відмивання. Коли жертви намагалися повернути свої гроші, шахраї вимагали сплатити додаткові комісії, після чого сайт зникав, а інвестори втрачали всі свої заощадження.
Схема діяла щонайменше з 2018 року і охоплювала 23 країни. Під час спецоперації були проведені обшуки в п'яти місцях в Іспанії, Португалії, Італії, Румунії та Болгарії, де також було заморожено банківські рахунки та інші фінансові активи.
Розслідування триває, до нього також долучився Європол.