► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Як зазначають джерела, якщо раніше росіяни-туристи могли відносно легко відкрити рахунок і отримати банківську картку, то тепер це стало практично неможливим.
«Обійшов різні банки в Бангкоку. В результаті отримав тільки душевну травму», — цитує видання росіянина, який намагався відкрити рахунок у десятці банків.
За словами учасників ринку, процес почався з найбільшого банку країни — Bangkok Bank, а згодом ця політика поширилася на всю банківську систему. Тепер росіяни без довгострокових віз змушені користуватися криптовалютними гаманцями або менш відомими платіжними системами.
Причини посилення контролю
Посилення правил пов'язують з двома основними факторами. Перший — це часте використання рахунків, відкритих росіянами, для «сірих» операцій з обміну криптовалют.
Другий, і більш вагомий, — це боротьба влади Таїланду з міжнародними злочинними угрупованнями. У травні в країні було заарештовано 11 осіб, звинувачених у допомозі китайським кримінальним групам у підробці документів для відкриття рахунків. Серед заарештованих були і четверо співробітників Bangkok Bank.
На тлі цих подій почастішали не лише відмови у відкритті нових рахунків, а й масові перевірки та блокування вже існуючих. Від власників рахунків часто вимагають особистої явки до банку для додаткової верифікації, зокрема, для біометричної ідентифікації через сканування обличчя.