►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
В ході слідства детективи встановили, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій НБУ. Свою діяльність вони не відображали в бухгалтерському та податковому обліках, щоб уникнути сплати податків у великих розмірах.
«Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн», — йдеться у повідомленні БЕБ.
Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Слідчі БЕБ встановлюють повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.