► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Причина штрафу
Підставою для накладення штрафу стало те, що «Радабанк» надав інформацію на дві вимоги Комітету не в повному обсязі. АМКУ запитував обставини отримання одним із клієнтів банківської гарантії.
Ненадання повної інформації було визнано двома окремими порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, за що і було накладено штраф. Бенефіціаром банку є Тетяна Городницька.
Попередні проблеми з регуляторами
Нагадаємо, раніше в липні «Радабанк» вже був оштрафований Національним банком України на 15 млн грн. Тоді причиною стали порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недоліки у процедурі перевірки нових та існуючих клієнтів.