►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Які підстави
Підставою для них стало отримання від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів наявності у власника істотної участі ТОВ «ФК «Капітал Джірінг» Дмитра Мурахвера податкового резидентства рф та наявності у власника істотної участі ТОВ «ФК «Фінуніверсал» Віталія Кропачова громадянства рф.
У Нацбанку нагадали, що це наявність у власників громадянства або податкового резидентства рф є ознакою небездоганної ділової репутації як для них, так і для належних їм фінансових компаній.
Водночас ці фінансові компанії надавали Нацбанку недостовірну інформацію про те, що їх власники істотної участі не мають громадянства та/або податкового резидентства рф, що також є ознакою небездоганної ділової репутації.
«Національний банк надалі здійснюватиме щодо ТОВ «ФК «Капітал Джірінг» та ТОВ «ФК «Фінуніверсал» дії, пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною», — додали у Нацбанку.