► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Хто отримав штраф
- Банк Альянс — 15,05 млн грн
- Приватбанк — 10 млн грн
- Асвіо Банк — 2,4 млн грн.
ТОВ «Вей Фор Пей» оштрафовано на 15,35 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
ПрАТ «УФГ» оштрафовано на 255 тис. грн за неналежну перевірку нових клієнтів, а саме нездійснення ідентифікації та верифікації клієнта.