► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Перевірка Держфінмоніторингу
Під час проведених фінансових розслідувань відомством було зупинено операції, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, сума яких становить у еквіваленті 6,1 млрд грн.
Також до правоохоронців направили 109 матеріалів, пов'язаних із виявленням фінансових операцій та осіб, причетних до фінансування тероризму/сепаратизму, військової агресії з боку рф проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.