►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Злиті документи, отримані Центром передових оборонних досліджень (C4ADS), аналітичним центром у Вашингтоні, свідчать, що у 2017 році суданська компанія, контрольована Прігожиним, закуповувала промислове обладнання в Китаї через великі західні банки.
«Вагнер», якого Міністерство фінансів США звинуватило у «масових стратах, зґвалтуваннях, викраденні дітей та інших звірствах проти мирних жителів» в Африці, став відомим через надання послуг найманців для репресивних диктаторів та участь у російському вторгненні в Україну.
Злиті документи показують, як Прігожин зміг створити транснаціональну кримінальну імперію в галузі природних ресурсів, частково шляхом прихованого використання платіжних систем західних фінансових установ.
Один з рахунків-фактур свідчить про те, що у серпні 2017 року суданська гірничодобувна компанія Meroe Gold, яка була прикриттям для «Вагнера», відправила платіж з місцевого банківського рахунку через JPMorgan Chase як посередницький банк у Нью-Йорку постачальнику в Китаї.
Інший рахунок-фактура того ж року вказує на те, що Meroe Gold відправила платіж за дизельні генератори та запасні частини китайській компанії через банк Hang Seng, що є частиною HSBC Group.
При цьому немає доказів того, що ці банки знали, що обробляли транзакції, пов'язані з підконтрольними «Вагнеру» структурами.
На момент платежів компанія Meroe Gold не була під санкціями США, хоча Пригожин перебував під санкціями з 2016 року. У 2018 році Meroe Gold потрапила під санкції США за те, що її контролював Пригожин та за допомогу йому у «використанні природних ресурсів Судану для власної вигоди».
Що кажуть у банках
HSBC відмовився коментувати конкретні транзакції в Судані, але банк заявив, що «глибоко відданий боротьбі з фінансовими злочинами та захисту цілісності світової фінансової системи».
«Ми значно інвестували у створення та підтримку ефективної системи контролю для виявлення та зниження цих ризиків», — додали у HSBC.
JPMorgan зазначив, що після перевірки інформації у банку не знайшли записів, що відповідають даним транзакціям.