►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Як працювала схема
Учасники групи розміщували в чатах соціальної мережі Telegram оголошення з пропозиціями отримати прибуток завдяки розміщенню криптовалюти на криптобіржах.
Осіб, яких зацікавив швидкий заробіток, переконували придбати криптовалюту та переказати її на віртуальний гаманець організаторів шахрайської схеми. При цьому зловмисники запевняли, що інвестують її та вкладена сума повернеться з прибутком у 2−3%.
Для того, аби змусити клієнтів перераховувати якомога більші суми, організатори схеми спершу виплачували обіцяні відсотки, аби встановити довіру і показати, що схема працює. Згодом криптошахраї припиняли зв'язок з так званим інвестором.
За результатами досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно 3 осіб за обвинуваченням у створенні та керівництві злочинною організацією та шахрайстві. Інших сімох співучасників судитимуть за обвинуваченням в участі у такій організації та у шахрайстві.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.