►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Payeer дозволяла російським клієнтам «проводити трансакції в російських рублях, переводячи їх з російських банків, які перебувають під санкціями Євросоюзу. Російським фізичним і юридичним особам була надана можливість отримувати послуги криптовалютного гаманця, управління рахунком або зберігання.
У заяві зазначено, що Payeer було зареєстровано в Литві 2022 року, але почала надавати послуги з 2023 року. Після того, як регулятор Естонії відкликав ліцензію фірми, вона змогла продовжити свою діяльність у сусідній країні.
Слідство встановило, що протягом більш ніж півтора року компанія порушувала міжнародне законодавство. За цей період послугами Payeer скористалися щонайменше 213 000 клієнтів, а її виручка перевищила 164 млн євро.