► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Організація надавала, запевняє влада, фінансові послуги групам контрабандистів та особам, які бажають вивести свої гроші через криптовалюти до інших юрисдикцій.
Задля ухилення від валютного нагляду банк використав у своїй роботі стейблкоїн USDT. Через організацію пройшли платіжні операції у сумі 13,8 млрд юанів ($1,9 млрд), запевняє слідство.
Прокуратура Ченду встановила, що криптобанк розпочав роботу з січня 2021 року та тримав філії у 26 провінціях країни.
Персонал банку здійснював переказ коштів за кордон, обмінюючи іноземні валюти для контрабанди лікарських препаратів та косметики, скуповував активи в інших юрисдикціях, допомагав компаніям з КНР уникати податків.
Заарештовано кілька сотень людей, зокрема, організаторів підпільного бізнесу. Вилучено банківські картки, інші платіжні інструменти, заморожено кошти на десятки мільйонів доларів.