► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Банк ¾» був покараний через неналежне виконання обов’язку забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями.
«Універсал Банк» невчасно відповів на запити спеціально уповноважених органів, зокрема й іноземного.