► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За даними YouControl, ТОВ «ФК «Фенікс» належать права на торгові марки, під якими працює мережа City24. Бенефіціаром компанії вказаний Євген Давидович.
Нацбанк вказує, що компанія неналежно виконувала:
- обов’язок дотримуватися правил фінансового моніторингу;
- обов’язок щодо здійснення належної перевірки клієнтів, в частині непроведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, а також нездійсненні верифікації клієнтів;
- вимоги до застосування ризик-орієнтованого підходу;
- вимоги до здійснення переоцінки ризиків клієнтів.