► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За даними преси, Анджарвалла покинув гостьовий будинок в Абуджі 22 березня 2024 року. Він, попередньо, скористався кенійським паспортом для того, щоб сісти на міжнародний авіарейс.
При цьому, як заявили джерела ЗМІ в поліції, на момент затримання у нього не було цих паперів. У пресі висунули припущення, що паспорт був підробленим.
Також місцеві ЗМІ заявили, що йому, його колезі — Тиграну Гамбаряну — і компанії Binance висунули звинувачення в несплаті податків. На момент написання статті біржа ніяк не прокоментувала ці дані.
- Анджарвалла і Гамбарян утримувалися під вартою в Нігерії з кінця лютого 2024 року.
- Місцева влада звинуватила Binance у девальвації найри. У певний момент з’явилася інформація, що компанії загрожує штраф у $10 млрд, але її спростували.
- У межах розслідування біржу зобов’язали надати всю інформацію щодо транзакцій на платформі за останні шість місяців.