Порушення фінмоніторингу: НБУ застосував заходи впливу до 5 банків та 18 небанків

Національний банк в грудні 2023 року застосував до п’яти банків та 18 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які банки оштрафовані

Оксі Банк отримав штраф у 20,051 млн грн.
Акордбанк отримав штраф у 15 млн 422 тис.
Універсал Банк отримав штраф у розмірі 10,451 млн грн.
МТБ Банк отримав штраф у розмірі 10,4 млн грн.
Комінбанк отримав штраф у розмірі 10 млн грн.

Порушення фінмоніторингу: НБУ застосував заходи впливу до 5 банків та 18 небанків

Які банки оштрафовані

Перелік небанківських фінустанов