ДБР повідомило про підозру ексзаступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит» у розкраданні 560 мільйонів

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«У 2010 році колишній власник установи створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. Для цього був також залучений працівник АТ «Банк «Фінанси та Кредит» — заступник голови правління, який обіймав посаду члена кредитного комітету банку. За його допомогою було вкрадено майже 560,5 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Про кого мова

ДБР не називає ексзаступника голови правління банку «Фінанси та Кредит», але, за даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про Ігоря Копертєхіна.

Зазначається, що ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались кредитним комітетом установи, до якого входили члени злочинної організації, зокрема й заступник голови правління.

Після перерахування грошей на комерційну структуру, кошти перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації, пояснили в ДБР.

Наразі колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що на Кіпрі правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління банку «Фінанси та Кредит», який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад $100 млн.

У межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості.

Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн грн, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).