►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 190 (шахрайство);
- ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
«Встановлено, що протягом 2013−2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ», — йдеться в повідомленні СБУ.
В БЕБ зазначили, що було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генпрокурора триває.