► Читайте «Мінфін» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
У 2021 році Фонд гарантування вкладів ініціював позов проти Жеваго у Великій Британії, щоб добитися всесвітнього арешту активів Жеваго. Високий суд Англії та Вельсу, який розглядав заяву фонду, вирішив, що не має відповідної юрисдикції для розгляду цієї справи.
Тому тепер позов фонду розглядатиме суд в Україні.
«Ми отримали фінальні висновки від лондонських юристів влітку цього року і почали готуватись до процесу в Україні. В нас міцна доказова база — понад 7000 оригіналів і копій документів — листів, описів схем і матеріалів кредитних справ загальним обсягом близько 300 000 сторінок», — заявив заступник директора-розпорядника фонду Віктор Новіков.
Читайте: Французький суд розгляне питання про екстрадицію українського бізнесмена Жеваго 5 січня
Фонд стверджує, що шляхом систематичного кредитування пов'язаних із Жеваго позичальників та перерахування грошей на підконтрольні компанії за фіктивними контрактами з банку вивели понад $223,1 млн та 18,4 млн євро.
Загальний розмір заподіяних банку збитків від кредитування компаній, пов'язаних із Жеваго, становить, за оцінками ФГВФО, майже 46 млрд грн.
Нагадаємо
28 грудня 2022 року за запитом Державного бюро розслідувань (ДБР) французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в елітному французькому курорті Куршевель.
9 жовтня 2019 року ДБР оголосило Жеваго в національний розшук у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».
11 жовтня НАБУ повідомило ексдепутату про нову підозру через недостовірне декларування у 2015—2017 роках на суму понад 19 млн грн.
3 грудня суд дозволив арештувати Жеваго, який підозрюється у розтраті 2,5 млрд грн банку «Фінанси та кредит». Жеваго також знаходиться в міжнародному розшуку.