Які кроки потрібно зробити
Заходи мають привести законодавство України у сфері боротьби з відмиванням грошей у відповідність до стандартів Групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Зокрема, Україна має криміналізувати контрабанду товарів, а також доповнити Єдиний державний реєстр юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників.
Також на порядку денному кілька завдань:
- удосконалити нагляд за суб'єктами первинного фінансового моніторингу: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами тощо;
- удосконалити законодавство з питань брокерської діяльності у сфері нерухомості;
- створити Єдиний реєстр рахунків фізичних та юридичних осіб, індивідуальних банківських сейфів як єдиної державної інформаційної системи;
- змінити законодавство щодо впровадження механізму верифікації кінцевих бенефіціарних власників.
Усі ці зміни мають крайній термін — кінець 2022 року.
Читайте також: Коли Україна стане членом ЄС і що може надати статус кандидата
Нагадаємо, що 23 червня Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статусу кандидата на членство в ЄС.