До кого застосували заходи
Заходи впливу застосовано до Айбокс Банк, зокрема: відсторонення посадової особи банку за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів. Також до банку було застосовано письмове застереження.
До Банк Альянс було застосовано письмове застереження та накладено декілька штрафів, зокрема у розмірі 1,35 млн грн, 200 тис. грн та 26 тис. грн.
До СК «Спейр», ТОВ «Українські Фінансові Операції» та ПТ «Ломбард Платинум Капітал «Курній і компанія» регулятор застосував письмові застереження.
Читайте також: Фінмоніторинг: У НБУ розповіли, кого перевірятимуть в 2022 році (список)
До ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» — було застосовано штраф у розмірі 204 тис. грн за невиконання обов’язку здійснювати заходи належної перевірки до проведення переказу платника (ініціатора переказу).