►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» на фейсбуку: головні фінансові новини
За BitConnect узялась SEC
Наразі справа дійшла до суду — Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США подала відповідний позов на компанію BitConnect, яка зареєстрована в офшорах. Платформа, ймовірно, причетна до однієї з найбільших афер з криптовалютою.
Звинувачують засновника
SEC звинувачує безпосередньо засновника Сатішу Кумбхані в шахрайстві.
Організатором схеми є громадянин США Гленн Аркаро, який вже визнав себе винним у розтраті грошових коштів американських інвесторів.
Читайте також: Криптопіраміда: У ПАР засновники крипто-платформи вкрали біткоїн на $3,6 мільярда та зникли
Схема шахрайства
Згідно з матеріалами розслідування, BitConnect продала цифрові активи у 2016 році за біткоїни.
Компанія обіцяла генерувати грошові кошти через торгівлю вкладеними біткоїнами. Прибуток повинні були розподіляти між інвесторами за рахунок виплати процентних платежів.
Однак, як з'ясувала SEC, BitConnect замість цього біткоїни забрали учасники схеми, в тому числі й засновник.
Читайте також: Видав кредитів «своїм» фірмам на півмільярда. В Україні судитимуть екскерівника банку
Засновника BitConnect розшукують
Під час скоєння шахрайства Кумбхані жив в Індії. Слідство не знає де він перебуває зараз.
При цьому SEC вказує, що компанія відшкодувала кошти ряду інвесторів за рахунок вкладень нових інвесторів, проте багато людей втратили майже всі свої вкладення, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на копію позовної заяви.
Промоутери шахрайської схеми отримували комісійні
Всього в BitConnect інвестували кілька тисяч чоловік. Аркаро створив мережу з промоутерів програми BitConnect в США, які рекламували її через відеоролики на YouTube й отримували комісійні за залучення грошових коштів в компанію.
Обсяг комісійних та інших платежів, отриманих Аркаро та його компанією, склав більше $24 млн, зазначає SEC.
Читайте також: Мільярди на вітер. Що спільного у найбільших обманів на ринку криптовалют