Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: детально про головні новини крипторинку
Регулятор відзначив, що торгова площадка не отримала дозвіл на роботу в Нідерландах і не може гарантувати дотримання закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
18 серпня Binance оголосила про призначення колишнього слідчого у кримінальних справах Міністерства фінансів США Грега Монахана на посаду співробітника по боротьбі з відмиванням грошей. У Мінфіні Монахан відповідав за розслідування ухилення від сплати податків та інших фінансових злочинів, повідомила компанія.
Читайте також: Регулятор Гонконгу попередив про відсутність ліцензії у Binance
«Бойкот» Binance
У 2021 році торговельна площадка зіткнулася з тиском світових фінансових регуляторів.
Раніше Binance заявила, що з 14 жовтня припинить підтримку токенізірованних акцій.
Нагадаємо, в червні Управління з фінансового нагляду Великобританії заборонило компанії Binance Markets Limited будь-яку регульовану діяльність в країні без попереднього письмового схвалення.
Кайманові острови почали перевірку роботи Binance, Таїланд звинуватив компанію в діяльності без ліцензії, Японія винесла їй чергове попередження.
Польські регулятори попередили споживачів про ризики взаємодії з платформою, а Італія і Мальта — про нерегульованої діяльності Binance.
На тлі тиску з боку регуляторів глава компанії Чанпен Чжао опублікував відкритий лист, в якому розповів про плани Binance щодо забезпечення комплаенса і захисту клієнтів.
Біржа Binance
Binance — один з ключових операторів на крипторинку. Вона пропонує широкий спектр послуг клієнтам по всьому світу, включаючи торгівлю десятками цифрових монет, ф'ючерсами, опціонами, фондовими токенами, а також ощадні рахунки і кредитування.