►Підписуйтеся на сторінку«Мінфіну»на фейсбуку:
головні фінансові новини
Детальніше
«Ми говоримо про верхню межу в 10 тис. євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить», — пояснила вона.
Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує презентувати у липні.
Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав — членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.
Читайте також: Відмивання коштів: Банківський нагляд ЄС закликає до єдиного набору правил боротьби
Нагадаємо
Про наміри створити новий панєвропейський регулятор та підготувати єдині для усіх членів ЄС правила у боротьбі з відмиванням коштів Єврокомісія заявила ще рік тому.
Після низки скандалів за ймовірної участі європейських банків у схемах з відмивання коштів, зокрема з РФ, інціатива покликана гармонізувати та підвищити ефективність чинних приписів, поліпшити координацію між країнами-членами та посилити нагляд на рівні ЄС.