Причина прийняття рішення
Таке рішення було прийнято за результатами спостереження в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків, а також валютного спостереження.
Укрсиббанк заснований в 1990 році. Його акціонерами є BNP Paribas SA (Франція), що володіє 60% статутного капіталу банку і Європейський банк реконструкції і розвитку — 40%.
Згідно із даними НБУ, на 1 березня 2021 року за розміром загальних активів (70,32 млрд грн) Укрсиббанк займав 8-е місце серед 73 діючих банків в Україні.