Про результативність роботи фінрозвідки
Згідно зі звітом Державної служби фінансового моніторингу, минулого року до правоохоронних органів було направлено 1036 матеріалів про підозрілі фінансові операції на загальну суму 76,2 млрд грн. Всього по них відкрито 314 кримінальних проваджень, 22 — закінчено, з них 14 направлено до судів.
«Від правоохоронних органів надійшла інформація, що у кримінальних провадженнях, розпочатих за матеріалами фінрозвідки, накладено арешт на загальну суму 2,68 млрд грн, які в подальшому можуть бути конфісковані.», — поінформував голова Держфінмоніторингу.
Він зазначив, що розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією злочинних доходів — процес тривалий. Правоохоронцям потрібно час для збору доказової бази. Без ретельної підготовки вся робота може бути зведена нанівець на останньому судовому етапі.
Читайте також: З початку року Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на десятки мільярдів
Між злочином і покаранням
Головний фінрозвідник країни також пояснив, чому така велика різниця між сумою арешту і сумою виявлених потенційно злочинних транзакцій.
«Проведення кримінального розслідування не завжди може супроводжуватися арештом активів. Наприклад, якщо ці кошти були виведені за кордон, або операції проведені ще до початку розслідування і пошук активів, пов’язаних з цими операціями, ускладнюється», — підкреслив Ігор Черкаський.
Серед іншого, Ігор Черкаський зазначив, що з новим законодавчим інструментарієм у фінансової системи та Держфінмоніторингу покращилися спроможності відслідковувати фінансові потоки та виявляти кінцевих бенефіціарів злочинних коштів.
У зв’язку з цим, звісно, зменшується попит на пряме використання фінансової системи для злочинних цілей. Акцент ставиться на інші способи і інструменти злочинної діяльності поза її межами або з частковим її залученням. Тому, потрібно розуміти тенденції, сучасні схеми і на базі цього робити висновки щодо обсягів коштів, які можуть мати злочинний слід.
«У зв’язку з цим, звісно, зменшується попит на пряме використання фінансової системи для злочинних цілей. Акцент ставиться на інші способи і інструменти злочинної діяльності поза її межами або з частковим її залученням. Тому, потрібно розуміти тенденції, сучасні схеми і на базі цього робити висновки щодо обсягів коштів, які можуть мати злочинний слід», — резюмував голова Держфінмоніторингу.