Деталі справи
Детективи НАБУ і прокурори САП просили для Шмальченко близько 80 млн грн застави.
«За даними слідства, Шмальченко була пособником у схемі із виведення із Приватбанку 8,2 млрд грн 2016 року. Їй інкримінують приховування злочину і усунення перешкод для його вчинення. Як вважає слідство, для цього вона, разом із іншою підозрюваною Надією Конопкіною, заднім числом підробила протокол кредитного комітету Приватбанку», — йдеться у повідомленні.
«З численних переписок, зачитаних прокурором у суді, випливає, що Шмальченко і інша підозрювана, фактично головна бухгалтерка казначейства Привату Конопкіна, намагалися приховати переведення грошей на пов'язану з банком компанію Claresholm Marketing Ltd», — додає ЦПК.
Читайте також: Дубілет та Яценко вийшли із засновників monobank — рятують проєкт
Передісторія
25 березня Вищий антикорупційний суд застосував до колишньої працівниці Приватбанку Надії Конопкіної запобіжний захід у вигляді застави у 2,7 млн грн — її підозрюють у розтраті 136 мільйонів гривень.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишньому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн. Його також підозрюють у виведенні разом зі спільниками із Приватбанку понад 136 млн грн на підконтрольну компанію «Інгосстрах».
Водночас, нещодавно підозри отримали ще три топпосадовця Приватбанку. Їх підозрюють у злочині за іншим епізодом — розтраті 8 мільярдів гривень. Серед тих, хто отримав підозри — ексголова правління Приватбанку Олександр Дубілет.
22 лютого НАБУ затримало Яценка і вручило йому підозру у справі про розтрату коштів Приватбанку. На наступний день стало відомо, що підозрюваним у цій справі виступає також Олександр Дубілет. До націоналізації банку в 2016 році вони обіймали посади голови правління і першого заступника голови правління.
Гороховський, Шмальченко і Ковальов були членами правління банку.
Читайте також: Екс-заступник голови правління Приватбанку вийшов під заставу — ВАКС