Розслідування тривало з жовтня 2020 року.
Що сталося
За версією слідства, 30-річний австралієць пов'язаний з наркоторгівлею і злочинною групою. В його автомобілі поліцейські знайшли дві сумки з $1 млн, а з дому вилучили мобільні телефони, ноутбук і партію заборонених речовин.
«Поліція стверджуватиме в суді, що ця людина очолювала злочинну організацію з відмивання грошей через біткоїн на загальну суму 5,5 млн австралійських доларів ($4,3 млн)», — йдеться у повідомленні.
Чоловіка звинуватили в легалізації незаконних доходів і злочинах, пов'язаних з торгівлею наркотиками. У поліції заявили, що найближчими місяцями проведуть ще кілька арештів в межах справи.
Читайте також: Спекуляції і відмивання. Крістін Лагард закликала глобально регулювати біткоїн
Нагадуємо
- У 2019 році правоохоронні органи Австралії і місцева Комісія з цінних паперів і інвестицій розкрили угруповання, замішане в шахрайстві з особистими даними і відмиванні вкрадених коштів через криптовалюту.
- У квітні 2020 року ФБР заарештувало росіянина через відмивання коштів через BTC-e. Він викладав пачки грошей в Instagram.
- У травні 2020 року влада заарештувала 52-річну мешканку Австралії, яка очолювала незаконний торговельний майданчик з обміну криптовалюти на фіат.
- У січні 2021 року власник криптовалютної біржі RG Coins Россен Іосифів отримав 121 місяць в'язниці за відмивання близько $5 млн за допомогою цифрових активів.
Хочете знати про криптовалюту більше? Стежте за ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» у телеграм-каналі.