Основні моменти
Таку рекомендацію регулятор надав банкам у відповідному листі-роз'ясненні у відповідь на запити державних органів України та скарги громадян. Також НБУ рекомендував банкам переглянути внутрішні документи з питань фінансового моніторингу для уникнення подібних випадків.
Згідно з валютним законодавством України фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, є резидентами України. Вимоги валютного законодавства та законодавства у сфері фінансового моніторингу не містять винятків та особливостей щодо таких осіб та не передбачають обов’язкового отримання довідки внутрішньо переміщеної особи для визначення статусу резидента та встановлення відомостей про місце проживання або місце перебування фізичної особи.
Національний банк наголошує у листі-роз'ясненні на:
- неприпустимості дискримінації жителів Криму та міста Севастополя під час банківського обслуговування;
- необхідності надання повного доступу до фінансових продуктів і сервісів усіх громадян України, які проводять звичайні фінансові операції, щодо яких у банків відсутні підозри.
Бажаєте знати про фінанси та інвестиції більше? Стежте за ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в телеграм-каналі.