Кошти, сплачені МТБ Банком як штраф, Національний банк повернув фінустанові у добровільному порядку.
Читайте також: НБУ оскаржив скасування штрафу, накладеного на МТБ Банк
Передісторія
У квітні 2019 року банківський регулятор прийняв рішення про застосування до МТБ банку заходу впливу у вигляді штрафу в розмірі 4,35 млн грн. Підставою для прийняття такого рішення було встановлення Нацбанком факту здійснення фінустановою ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Регулятор виявив факти проведення за період з 21 лютого 2018 року до 13 квітня 2018 року сімома юридичними особами — клієнтами банку фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів у сумі близько 1,18 млрд грн на рахунки іншого банку. Потім інкасатори цього банку доставляли кошти готівкою до підрозділів цих юросіб.
Характер таких фінансових операцій, зазначають в НБУ, надав підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку.
Читайте також: НБУ оштрафував МТБ Банк за порушення фінмоніторингу
За результатами аналізу договорів, які були отримані банком вже після проведення фінансових операцій, фінмоніторинг НБУ встановив, що вони були ідентичними за змістом та містили ідентичні умови. Також окремі учасники фінансових операцій та деякі юридичні особи, що виступали стороною в договорах, фігурували у кримінальних провадженнях.
Бажаєте знати про фінанси та інвестиції більше? Стежте за ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в телеграм-каналі.