Деталі розслідування
Розслідування відбувалося за фактом розтрати активів банку ПАТ «АКБ Капітал» шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах.
За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді уповноваженої особи Фонду по ліквідації ПАТ «АКБ Капітал» та достеменно знаючи про наявну заборгованість перед банком у кредиторів, безпідставно підтверджував відсутність такої заборгованості у окремих позичальників.
«В результаті вказаних дій з ряду об’єктів заставного майна (житлової та комерційної нерухомості) були незаконно зняті обтяження та заборона на відчуження, що у подальшому призвело до фактичної втрати цих активів для банку. Висновками судово-економічних експертиз підтверджено збитки, завдані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на суму понад 19 млн грн», — повідомили в прокуратурі.
Підозрюваний, перебуваючи на посаді уповноваженої особи Фонду по ліквідації ПАТ «АКБ Капітал», уклав договір з надання неіснуючих юридичних послуг, що також спричинило збитки державі.
30 жовтня експосадовцю вручено остаточне письмове повідомлення про підозру, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.
Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Передісторія
- Факти зловживань були виявлені Фондом ще в 2017 році. Тоді ФГВФО зібрав і передав до правоохоронних органів відповідні матеріали.
- В травні 2020 року експосадовцю було повідомлено про підозру у завданні ФГВФО збитків на 5 млн грн.
- Але вже в червні 2020 року сума збитків зросла до 19 млн грн.
- Банк Капітал було віднесено Національним банком до категорії неплатоспроможних 20 липня 2015 року, а 29 жовтня 2015 року — прийнято рішення про ліквідацію цього банку.