Що це означає
Згідно з укладеною угодою дочірня компанія Deutsche Bank виплатить $ 157 500 за проведений платіж 2015 року на суму близько $ 29 мільйонів, в якому зберігався економічний інтерес кіпрського нафтотрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, пов'язаного з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком. На той момент компанія вже була внесена до списку санкцій США.
Читайте також: Компанії Ахметова і Коломойського отримали кредити від уряду США
У відомстві вважають, що банк міг знати про санкції щодо кіпрської компанії, але не вжив достатніх заходів, щоб виключити вигоду для неї, коли був проведений платіж, пов'язаний із серією закупівель мазуту.
Також Deutsche Bank Trust Company Americas погодилася виплатити $ 425 600 за 61 транзакцію на загальну суму в $ 276 749,90, зроблену також в 2015 році на користь ВАТ «Краснодарський регіональний інвестиційний банк». На той час банк вже перебував під американськими санкціями за його роботу в окупованому Криму.
Читайте також: Коломойський відреагував на звинувачення Мін'юсту США
Нагадаємо
- У березні 2014 роки ЄС ввів санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму та порушенням територіальної цілісності України. Після цього санкції неодноразово продовжували, а список — розширювали.
- Обмежувальні заходи полягають в заморожуванні фінансових активів в країнах ЄС і заборону на в'їзд на територію ЄС особам із санкційного списку.