Що відомо
Суд обрав запобіжним заходом для Гонти цілодобовий домашній арешт.
Гонту підозрюють в організації фінансової піраміди і відмиванні грошей.
За даними Генеральної прокуратури, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
Читайте також: Українці «подарували» організаторам фінансових пірамід понад $ 1 млрд
За час функціонування фінансової піраміди організатори за рахунок вкладників купили острів в Дніпровському каскаді з нерухомістю, придбали 18 елітних позашляховиків та інше майно орієнтовною вартістю понад $ 250 млн, що підтверджує інформація СБУ.
Читайте також: Засновник B2B jewelry: Мережа працює в нормальному режимі. Юристи готують позови про компенсацію моральної шкоди
Передісторія
- У кінці 2019 року Генпрокуратура повідомила, що власників B2B Jewelry підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також у використанні схеми виведення готівкових коштів через фейковий благодійний фонд.
- 27 серпня СБУ повідомила про блокування роботи великої фінансової піраміди. Фото з місця проведення операції свідчить, що йдеться про B2B Jewelry.
- 31 серпня магазини B2B Jewelry все ще продовжували працювати.